Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – sarlaft
| Duración | 40 horas |
| Generalidades | La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo considerada en la década de los 90, como un asunto que los diferentes estados han venido reglamentando y controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la responsabilidad de ejerce el control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen libremente por las economías nacionales e internacionales. En este sentido en el programa de formación se analizarán aspectos y metodologías establecidas para el control del lavado de activos tales como: la normatividad, las estrategias de control de vinculación de clientes y su idealización, la organización jerárquica para realizar el control, la clase de informes y la oportunidad de su presentación, el manejo de las opresiones financieras de los clientes, y la conformación y función de algunas reguladoras |
| Contenidos | 1.SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos 2.Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT 3,El cliente fuente principal de la actividad financiera 4,Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos |
| Metodología | Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias |
| Requisitos de ingreso | Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual |
Curso no disponible
Buenas tardes. Me gustaría hacer este curso, en que fechas los habilitan?
Gracias
Quiero hacer este curso virtual ya que me interesa saber muchas cosas