Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – sarlaft

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Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo – sarlaft

 

 

Duración 40 horas
Generalidades La problemática de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo considerada en la década de los 90, como un asunto que los diferentes estados han venido reglamentando y controlando, dejando en parte a las entidades del sector real y de servicios financieros la responsabilidad de ejerce el control para evitar que los dineros de procedencia ilícita circulen libremente por las economías nacionales e internacionales.

En este sentido en el programa de formación se analizarán aspectos y metodologías establecidas para el control del lavado de activos tales como: la normatividad, las estrategias de control de vinculación de clientes y su idealización, la organización jerárquica para realizar el control, la clase de informes y la oportunidad de su presentación, el manejo de las opresiones financieras de los clientes, y la conformación y función de algunas reguladoras

Contenidos 1.SARLAFT, herramienta para combatir el lavado de activos
2.Elementos fundamentales en la implementación del SARLAFT
3,El cliente fuente principal de la actividad financiera
4,Consecuencias individuales por facilitar el lavado de activos
Metodología Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, integradas, en ambientes virtuales de aprendizaje, que en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias
Requisitos de ingreso Se requiere que el estudiante AVA tenga dominio de los elementos básicos relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, chats, Messenger, procesadores de texto, hojas de cálculo, software para presentaciones, Internet, navegadores y otros sistemas y herramientas tecnológicas necesarias para la formación virtual

 

Curso no disponible

 

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